بررسی پرونده بانک سرمایه نشاندهنده نقش پررنگ استفاده از حسابهای نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرمهای این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حسابهای بانکی، پولشویی کردهاند.
کد خبر: ۱۷۰۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
نماینده دادستان به جای رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه ، باید ابتدا به تخلف ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری رسیدگی کند.
کد خبر: ۱۶۴۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه ، ۲۴ اردیبهشت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام برگزار میشود.
کد خبر: ۱۶۲۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
وکیل مدافع یکی از متهمان بانک سرمایه از آزادی متهمان این پرونده با قید وثیقه خبر داد.
کد خبر: ۱۵۷۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی به دلیل بدهی 1000 میلیارد تومانی به بانک سرمایه توسط یک نهادهای امنیتی بازداشت شده است.
کد خبر: ۱۴۷۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
انتصاب ششمین مدیرعامل در ۳ سال؛
سونامی تغییرات در مدیریت عاملی بانک سرمایه ، از بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان، به خوان ششم رسید و طی مدت سه سال، این بانک، ششمین مدیر عامل جدید را به خود دید.
کد خبر: ۱۲۵۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
قائممقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد؛
قائممقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان به جزئیاتی از پشت پرده تخلفات این صندوق پرداخت و گفت: در این صندوق به صورت خانوادگی کار میکردند تا موضوعات به صورت سری باشد.
کد خبر: ۱۱۵۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
محمدرضا خانی مدیر عامل بانک سرمایه از بدهکاران بانکی که تا کنون اقدامی برای بازگرداندن معوقات خود به این بانک نکرده اند شکایت کرد.
کد خبر: ۱۱۵۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
تهاتر زمین به جای بدهی ۴ شرکت به بانک سرمایه و تخلف ۱۹۷ میلیارد تومانی، نمونهای از تخلفاتی است که در بانک سرمایه که فرهنگیان سهم بیش از ۵۰ درصدی در آن دارند، مشاهده شده است.
کد خبر: ۱۰۸۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
اخبار برگزیده