دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 06
فاطمه معتمدآریا با انتقاد از چرخه معیوبی که در سینما شکل گرفته و آنچه به نام «اتوریته بازیگر» باب شده است، می‌گوید: سینمای ایران پاک‌ترین مناسبات را در زمینه‌های مالی کشور داشته و کسی حق ندارد این سینما را تسلیم آلودگی پول‌های کلان بی‌شناسنامه کند.
کد خبر: ۱۵۶۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.
کد خبر: ۱۵۴۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
روايت نقوي حسيني از نشست فراكسيون نمايندگان ولايي
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی از قول اژه‌ای گفت: پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در حال انجام است ولی زمان بر بوده و نیازمند تحقیقات بیشتری است ولی در حال رسیدگی است.
کد خبر: ۱۵۴۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
نمایندگان مجلس معتقدند، برخی دولتمردان به بهانه بررسی CFT با حمله به نهادهای کشور با رمز پولشویی ، می‌کوشند به آنها برچسب زده تا منافع حیاتی مردم را با منافع جریانی خود گره بزنند.
کد خبر: ۱۵۴۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
وزیر امور خارجه به جای پاسخ به نقدها، در اظهاراتی عجیب و خلاف واقع و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی، منتقدان FATF را متهم به پولشویی کرد!
کد خبر: ۱۵۴۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی صورت گرفت
۴۰ نماینده مجلس در پی اقدام غیر قانونی علی لاریجانی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به مجلس شدند.
کد خبر: ۱۵۳۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول های آلوده، معادل بیش از 4 برابر تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه خود را برای تأمین مالی فعالیت های مجرمانه سازمان یافته اختصاص می دهد، در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار ندارد.
کد خبر: ۱۵۲۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
مهدی کریمی گفت: پولشویی در سینما آدرس غلطی است چرا که فضا‌های بکرتری وجود دارد.
کد خبر: ۱۵۲۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
مهرداد فرید تهیه کننده و کارگردان سینما گفت:پول های سرگردان در سینمافیلمسازی را با مشکل مواجه کرده است.
کد خبر: ۱۵۲۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
براساس بخشنامه بانک کشاورزی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۱۵۲۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
سعید خانی تهیه کننده سینما با انتقاد از نابسامانی سرمایه های ورودی به سینما و شبکه نمایش خانگی از بالا رفتن بی قاعده دستمزد بازیگران انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۵۱۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور «بدون محدودیت» و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
کد خبر: ۱۵۱۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۸۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کردند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح‌شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند.
کد خبر: ۱۴۶۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: دو سناریو پیش روی الحاق ایران به FATF وجود دارد، سناریو اول این است که FATF در راستای توافق هسته‌ای انجام می‌گیرد.
کد خبر: ۱۴۵۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون قانون مبارزه با پولشویی در 27 استان کشور اجرایی‌شده و به زودی زمینه اجرایی‌شدن این قانون در چهار استان بوشهر، اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان فراهم می‌شود.
کد خبر: ۱۴۱۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
دادستانی ازبکستان اعلام کرد دختر بزرگ رئیس جمهوری فقید این کشور به اتهام "تقلب گسترده و پولشویی " زندانی شده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
عروس همسایه یک مرد کثیف نمی دانست در دام فریبکاری او گرفتار شده است.
کد خبر: ۱۱۳۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
سید یاسر جبرائیلی؛
وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می‌گویند FATF هیچگونه بانک اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات ندارد و ایران هیچگونه اطلاعات مالی به این نهاد نخواهد داد. این سخن کاملا صحیح است.
کد خبر: ۱۰۴۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
فوآد ایزدی:
کارشناس مسائل سیاسی گفت: گردانندگان FATF می‌خواهند مدل برجام را در قرارداد با ایران اجرا کنند و با متهم کردن کشور ما به موضوعاتی که هیچ نقشی در آنها ندارد به ایران فشار وارد کنند.
کد خبر: ۹۹۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
اخبار برگزیده
