ماجرای ۳۰ میلیون حساب مشکوک در بانک های ایرانی
انک مرکزی اعلام کرد اظهارات یک نماینده درباره وجود ۳۰ میلیون حساب بانکی مشکوک با صاحبان نامشخص در بانک های ایران را تائید نمی کند.
گروه اقتصادی «تیتریک»؛ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره
حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی که گفته می شود متعلق به فعالان در عرصه
قاچاق، کلاهبرداری و پولشویی است، اظهار کرد حساب های نامشخص وجود دارد اما
رقم 30 میلیون صحیح نیست و تائید نمی شود.
قاسم جعفری، نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از یک مقام بانکی گفته بود؛ حدود 30 میلیون حساب نامشخص در بانک ها باز شده که در اختیار قاچاقچیان و پولشویان و کلاهبرداران است.
عبدالمهدی ارجمندنژاد در واکنش به این اظهارات، با بیان اینکه به دلایل مختلف برخی حساب ها فاقد شماره ملی هستند، گفت: مثلا ممکن است متصدی بانک هنگام افتتاح حساب بجای عدد یک، چندین بار عدد یک را وارد فیلد مربوطه کرده باشد (و این اقدام آمار حساب های افتتاح شده را بالا می برد) اما رقم 30 میلیون برای حساب های نامشخص مورد تائید نیست.
در توضیحات ارجمندنژاد که در سایت بانک مرکزی منتشر شد، آمده است: برابر آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیر ماه سال جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب است که متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است.
از این تعداد، 38 میلیون و 559 هزار و 156حساب ایرانی و خارجی، فاقد شماره ملی هستند که در حال حاضر صرفاً 2 میلیون و 442 هزار و 171 حساب ایرانی و خارجی، فعال هستند.
ارجمندنژاد با بیان اینکه بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب ها است، اضافه کرد: تاکنون 36 میلیون و 116 هزار و 985 حساب، مسدود شده‌اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک‌ها، شماره یا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.
وی افزود: تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی 400 میلیون و 101 هزار و 48 حساب است که 33 میلیون و 706 هزار و 590 حساب فاقد شماره ملی است.
از این تعداد 33 میلیون و 219 هزار و 853 حساب مسدود شده است تا دارندگان آن‌ها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را ارائه دهند و صرفاً تعداد 486 هزار و 737 حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی وجود دارد که هنوز فعال است.
این مقام بانک مرکزی تصریح کرد: ذکر این نکته ضروری است که نداشتن شماره یا شناسه ملی نباید به معنای انجام عملیات پولشویی از طریق آن حساب‌ها تلقی شود.
وی تصریح کرد: این نتیجه گیری بسیار اشتباه است و علاوه بر اینکه موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، می‌تواند تبعات منفی برای کشور و اقتصاد آن در پی داشته باشد. پولشویی ممکن است حتی از طریق حساب هایی که دارای شماره یا شناسه ملی هستند نیز انجام شود، اما پتانسیل این کار در حساب های فاقد شماره ملی بیشتر است.
بنابراین درخواست بنده از برخی اشخاصی که دارای اطلاعات کافی و دقیق نیستند این است از این گونه اظهار نظرهای جنجالی که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکی کشور آسیب بزند، پرهیز کنند.
قاسم جعفری، نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از یک مقام بانکی گفته بود؛ حدود 30 میلیون حساب نامشخص در بانک ها باز شده که در اختیار قاچاقچیان و پولشویان و کلاهبرداران است.
عبدالمهدی ارجمندنژاد در واکنش به این اظهارات، با بیان اینکه به دلایل مختلف برخی حساب ها فاقد شماره ملی هستند، گفت: مثلا ممکن است متصدی بانک هنگام افتتاح حساب بجای عدد یک، چندین بار عدد یک را وارد فیلد مربوطه کرده باشد (و این اقدام آمار حساب های افتتاح شده را بالا می برد) اما رقم 30 میلیون برای حساب های نامشخص مورد تائید نیست.
در توضیحات ارجمندنژاد که در سایت بانک مرکزی منتشر شد، آمده است: برابر آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیر ماه سال جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب است که متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است.
از این تعداد، 38 میلیون و 559 هزار و 156حساب ایرانی و خارجی، فاقد شماره ملی هستند که در حال حاضر صرفاً 2 میلیون و 442 هزار و 171 حساب ایرانی و خارجی، فعال هستند.
ارجمندنژاد با بیان اینکه بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب ها است، اضافه کرد: تاکنون 36 میلیون و 116 هزار و 985 حساب، مسدود شده‌اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک‌ها، شماره یا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.
وی افزود: تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی 400 میلیون و 101 هزار و 48 حساب است که 33 میلیون و 706 هزار و 590 حساب فاقد شماره ملی است.
از این تعداد 33 میلیون و 219 هزار و 853 حساب مسدود شده است تا دارندگان آن‌ها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را ارائه دهند و صرفاً تعداد 486 هزار و 737 حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی وجود دارد که هنوز فعال است.
این مقام بانک مرکزی تصریح کرد: ذکر این نکته ضروری است که نداشتن شماره یا شناسه ملی نباید به معنای انجام عملیات پولشویی از طریق آن حساب‌ها تلقی شود.
وی تصریح کرد: این نتیجه گیری بسیار اشتباه است و علاوه بر اینکه موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، می‌تواند تبعات منفی برای کشور و اقتصاد آن در پی داشته باشد. پولشویی ممکن است حتی از طریق حساب هایی که دارای شماره یا شناسه ملی هستند نیز انجام شود، اما پتانسیل این کار در حساب های فاقد شماره ملی بیشتر است.
بنابراین درخواست بنده از برخی اشخاصی که دارای اطلاعات کافی و دقیق نیستند این است از این گونه اظهار نظرهای جنجالی که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکی کشور آسیب بزند، پرهیز کنند.
منبع: شبکه خبر
ارسال نظر
اخبار برگزیده
